银行资金流向追踪分析

银行承兑汇票资金流向查询，方法？

根据银行情况主要可选用以下方式进行查询：系统查询：系统内承兑银行承兑汇可通过业务系统向承兑行进行查询，具体业务处理应遵循银行会计部门的有关规定；系统外承兑的银行承兑汇可通过核心业务连接银行大额支付系统进行查询。实地查询：实地查询可根据客户的实际需求，综合考虑查询成本后，由具备审验据的实查员外出进行查询，携外出实地查询时，必须由实查员双同行，业务申请应随同前行，如业务申请不能前行查询的，应出具银行员持进行查询的《委托持实地查询授权书》，实地查询适用于同城及异地银行承兑汇的查询。传真查询：查询员将填好的查询查复书、承兑汇复印件和相关证件传真至承兑行查询查复部门，收回承兑行签章（结算专用章、经办名章）的查询查复书和承兑汇的第联（卡片）传真件、查询员应在业务审批表上记录查询情况（查复员姓名、时间、查复结果、查复行的电话等内容）并签字确认。

相关知识:怎么查资金流向？

可以从成交额和涨跌幅榜来看资金流向。因为股交易软件里显示的成交量排行榜中的前20到前30名的个股是资金流向的热点，般都能够反映主流资金的流向。

而还可以留意这些个股是否具备某些相似的特征或者是否集中在某些板块，以及占据排行榜的时间是否够长。

相关知识:支付宝能监测到银行卡资金流向吗？

回答这个问题之前，先来理理支付宝和银行卡之间的关系。支付宝是个支付平，可以直接用支付宝来进行购物，但是个平的钱从哪里来，是不可能无中生有的，所有支付平的钱都来自银行，也就是绑定的银行卡。各大银行都隶属于银行管辖，意味着银行卡的每笔交易，银行都会有记录，包括消费金额、消费时间、消费形式。

支付宝获得的银行卡的权限其实很，只有基本的转入转出，如果是直接刷卡消费，那么资金是银行和商户之间流通，和支付宝是没什么关系的，支付宝自然不会检测到银行卡的资金流向。但是用支付宝用银行卡付款的时候，支付宝会知购买了什么。

相关知识:银行卡资金流入多少会被监控？

银行卡每天进账少会被银行监控银行卡每天进账少会被银行进行监控当银行进账当日单笔或是累计交易币5万币以上（含5万币）、外币等值1万美金以上时，就会被银行监控。

相关知识:取现再存能被银行发现资金回流吗？

取现转存后可以追踪到资金流向。银行流水包括持卡账号、账户名称、交易日期、对向账户号码、对向账户名称、交易类型、交易码、交易金额、本金、交易后账户余额等。您可以查询到以下流水信息，个流水：半年内个交易明细、消费进出账户转账、网银话费充值等。